| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 常辅股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 审议《关于补选公司董事的议案》
11.00 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
12.00 审议《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
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| 公司名称 | 常辅股份 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司厂区搬迁相关事宜的议案》
2.00 审议《关于公司与常州市武进区南夏墅街道办事处签署武进区国有土地上房屋搬迁协议的议案》
3.00 审议《关于公司与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资发展监管协议的议案》
4.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司厂区搬迁及新建厂房相关事宜的议案》
5.00 审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 常辅股份 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2.00 审议《关于补选公司独立董事的议案》
3.00 审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》
4.00 审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》
5.00 审议《《关于修订〈监事会制度〉》议案》
6.00 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
7.00 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
8.00 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
9.00 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10.00 审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
11.00 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
12.00 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
13.00 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
14.00 审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
15.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
16.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 常辅股份 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
5.00 审议《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 常辅股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6 审议《关于公司2022年年度权益分配预案的议案》
7 审议《关于公司2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
9 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
10 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
11 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
12 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案》
13 审议《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 常辅股份 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（二） 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（三） 审议《关于修订《信息披露管理制度》的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
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| 公司名称 | 常辅股份 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商备案登记》
（二） 审议《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 常辅股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2021年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2021年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2021年年度报告及摘要》
（四）审议《公司2021年度财务决算报告》
（五）审议《公司2022年度财务预算方案》
（六）审议《公司2021年年度权益分配预案》
（七）审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（八）审议《续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》
（九）审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 常辅股份 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》
（二） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（三） 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
（四） 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
（五） 审议《关于修订<监事会制度>的议案》
（六） 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（七） 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（八） 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（九） 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（十） 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
（十一） 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十二） 审议《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
（十三） 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
（十四） 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（十五） 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十六） 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十七） 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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