股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
公司名称 | 东和新材 |
公告日期 | 2024-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10.00 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的议案》
11.00 审议《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
14.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
公司名称 | 东和新材 |
公告日期 | 2024-01-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易议案》
2.00 审议《关于预计2024年度银行授信的议案》
3.00 审议《关于增加票据池业务额度的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
公司名称 | 东和新材 |
公告日期 | 2023-11-17 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
公司名称 | 东和新材 |
公告日期 | 2023-04-17 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
9.00 审议《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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