| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 华原股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度投资计划的议案》
9.00 审议《关于预计公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
10.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
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| 公司名称 | 华原股份 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》
2.00 审议《关于选举谭梅洁女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 华原股份 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于修订公司部分制度的议案》
3.01 《募集资金管理制度》
3.02 《关联交易管理制度》
3.03 《对外担保管理制度》
3.04 《董事会议事规则》
3.05 《承诺管理制度》
3.06 《利润分配管理制度》
3.07 《独立董事工作制度》
4.00 审议《关于调整公司2023年投资计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 华原股份 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
2.00 审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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