| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 邦德股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
6.00 审议《<关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 审议《关于<2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 审议《2023年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 邦德股份 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<累积投票制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 邦德股份 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于提名张兆钱先生为公司第三届董事会董事的议案》
2 审议《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 邦德股份 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
6.00 审议《<关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 审议《关于<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
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| 公司名称 | 邦德股份 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
3.00 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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