| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
3.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于<公司2023年度权益分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于拟修订公司<董事会制度>的议案》
12.00 审议《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
3.00 审议《关于拟变更注册资本的议案》
4.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增选独立董事的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于拟修订公司内部治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》
4.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划（草案）事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>预留股票期权激励对象名单的议案》
3.00 审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
4.00 审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
5.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2023年半年度权益分配预案>的议案》
2.00 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
4.00 审议《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10.00 审议《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
2 审议《关于公司 2023 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
3 审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
4 审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
5 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》
（三）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（四）审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划（草案）事宜的议案》
（六）审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
（七）审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》
（九）审议《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
4.00 审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
5.00 审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
6.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注销事项的议案》
3.00 审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
4.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度权益分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10.00 《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《 关于拟变更公司企业类型为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）” 的议案》
（二） 审议《 关于拟修订<公司章程>的议案》
（三） 审议《 关于拟修订公司内部治理制度的议案》
（四） 审议《 关于拟修订公司<监事会制度>的议案》
（五） 审议《 关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》
（六） 审议《 关于拟修订公司<网络投票实施细则>的议案》
（七） 审议《 关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（八） 审议《 关于公司董事会换届选举的议案》
（九） 审议《 关于公司监事会换届选举的议案》
（十） 审议《 关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
（十一） 审议《 关于公司 2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 建邦科技 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于确认<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留股份授予对象》
（二）审议《关于认定公司核心员工》
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划预留股份事项》
（四）审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票》
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注销事项》
（六）审议《关于拟减少公司注册资本》
（七）审议《关于拟修订公司章程》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配