| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 亿能电力 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
5.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 《关于提名黄彩霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.02 《关于提名马锡中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.03 《关于提名薛冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
8.02 关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
9.00 审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
9.01 关于提名许国忠先生为公司第四届监事会监事的议案
9.02 关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 亿能电力 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 审议《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 亿能电力 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 亿能电力 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<章程修正案>及修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
5.00 审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 亿能电力 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度权益分派》
5.00 《公司预计2023年日常性关联交易》
6.00 《续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)》
7.00 《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》
8.00 《<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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