| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 晟楠科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年审计报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于修订及新增公司治理制度的议案》
11.00 审议《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》
12.00 审议《关于提名王鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
14.00 审议《关于提名袁颖彪女士、张颖先生为监事的议案》
15.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
16.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 晟楠科技 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
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| 公司名称 | 晟楠科技 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 晟楠科技 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2022年度权益分派预案的议案》
2 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事的议案》
3 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事的议案》
4 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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