| 股东大会通知 公告日期:2024-06-20 |
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| 公司名称 | 汉维科技 |
| 公告日期 | 2024-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟开展集团票据池业务的议案》
2.00 审议《关于公司拟增加经营范围的议案》
3.00 审议《关于调整公司董事会结构并修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 汉维科技 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分配预案的议案》
7.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度经营计划及财务预算方案的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
10.00 审议《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
11.00 审议《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 汉维科技 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 汉维科技 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
2.00 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 汉维科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司拟对外投资暨设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 汉维科技 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
9 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
11 审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告的议案》
12 审议《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
13 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 汉维科技 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟延长印尼控股子公司借款期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 汉维科技 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
2.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
3.00 审议《关于变更公司注册资本和公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 审议《关于聘任审计机构出具公司2022年度财务审计报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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