| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 广咨国际 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
9.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于修订公司章程的议案》
12.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 审议《关于提请股东大会授权董事会根据权益分派结果修订公司章程中注册资本相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 广咨国际 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举独立董事的议案》
3.00 审议《关于广东省环保集团有限公司拟变更避免同业竞争承诺的议案》
4.00 审议《关于与广东省环保集团有限公司、广东省环保研究总院有限公司及其下属设计院签订业务合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 广咨国际 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订系列公司治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 广咨国际 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
9.00 审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 广咨国际 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司名称变更的议案》
2.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
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| 公司名称 | 广咨国际 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举非独立董事的议案》
1.01 蒋主浮
1.02 周华
1.03 肖耀军
1.04 刘永锋
1.05 江婷
1.06 顾伟传
2.00 审议《关于提名独立董事的议案》
2.01 杨子晖
2.02 饶静
3.00 审议《关于选举股东代表监事的议案》
3.01 张健民
3.02 陈伟东
3.03 郑瑜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 广咨国际 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（五）审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
（六）审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
（八）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（九）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
（十）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（十一）审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
（十二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十三）审议《关于制订或修订系列公司治理制度的议案》
（十四）审议《关于在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订公司章程相关条款的的议案》
（十五）审议《关于在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订董事会议事规则相关条款的的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 广咨国际 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名周华为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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