| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 盖世食品 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
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| 公司名称 | 盖世食品 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
2.00 审议《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
3.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 盖世食品 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司股本并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
10.00 审议《关于选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 盖世食品 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 盖世食品 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
2 审议《关于2023年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
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| 公司名称 | 盖世食品 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
（二） 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三） 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四） 审议《关于修订<监事会制度>的议案》
（五） 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（六） 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（七） 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（八） 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（九） 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十） 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十一） 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
（十二） 审议《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
（十三） 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十四） 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十五） 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
（十六） 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 盖世食品 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
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| 公司名称 | 盖世食品 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于公司2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
4.00 审议《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
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| 公司名称 | 盖世食品 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
（二）审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 盖世食品 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
4 审议《关于2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
6 审议《关于独立董事2021年年度述职报告的议案》
7 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8 审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9 审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10 审议《关于2021年年度内部控制自我评价的议案》
11 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
12 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
13 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价原则和发行价格
13.05 发行数量
13.06 发行股票的限售期
13.07 发行股票的上市地点
13.08 本次发行前公司滚存利润分配安排
13.09 募集资金用途
13.10 决议有效期
14 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
15 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
16 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
17 审议《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
18 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
19 审议《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》
20 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 盖世食品 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《 关于第三届董事会非独立董事成员换届选举的议案》
1.1 选举盖泉泓先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举 YING JING 女士为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举尹伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举王盼盼女士为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举杨懿女士为公司第三届董事会非独立董事
2 审议《关于第三届董事会独立董事成员换届选举的议案》
2.1 选举杨波先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举杨英锦女士为公司第三届董事会独立董事
3 审议《 关于第三届监事会非职工代表监事成员换届选举的议案》
3.1 选举艾青松先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举张符女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4 审议《 关于拟修订<公司章程>的议案》
5 审议《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
6 审议《 关于 2022 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
7 审议《 关于修订公司各项内部治理制度的议案》
8 审议《 关于修订<监事会议事规则>的议案》
9 审议《 关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10 审议《 关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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