| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 奔朗新材 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 奔朗新材 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10.00 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
13.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
14.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 奔朗新材 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《广东奔朗新材料股份有限公司股东大会制度》
2.02 《广东奔朗新材料股份有限公司董事会制度》
2.03 《广东奔朗新材料股份有限公司监事会制度》
2.04 《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事工作制度》
2.05 《广东奔朗新材料股份有限公司对外担保管理制度》
2.06 《广东奔朗新材料股份有限公司关联交易管理制度》
2.07 《广东奔朗新材料股份有限公司利润分配管理制度》
2.08 《广东奔朗新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》
2.09 《广东奔朗新材料股份有限公司承诺管理制度》
2.10 《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 奔朗新材 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》
9.00 审议《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11.00 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
13.00 审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
14.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
15.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
16.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
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| 公司名称 | 奔朗新材 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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