| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 瑞星股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度权益分派的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬决定及2024年度薪酬预案的议案》
8.00 审议《关于公司监事2023年度薪酬决定及2024年度薪酬预案的议案》
9.00 审议《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
10.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》
11.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案》
12.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》
13.00 审议《关于<河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事2023年度述职报告>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 瑞星股份 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 瑞星股份 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
8.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派的议案》
9.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于拟向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 瑞星股份 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本、公司类型的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
4.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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