| 股东大会通知 公告日期:2024-10-10 |
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| 公司名称 | 朗鸿科技 |
| 公告日期 | 2024-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-08 |
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| 公司名称 | 朗鸿科技 |
| 公告日期 | 2024-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》
2.00 审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.00 审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-23 |
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| 公司名称 | 朗鸿科技 |
| 公告日期 | 2024-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-22 |
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| 公司名称 | 朗鸿科技 |
| 公告日期 | 2024-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 朗鸿科技 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司2024年中期利润分配计划的议案》
9.00 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
12.00 审议《关于2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
13.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
13.01 审议《关于公司独立董事2023年度薪酬的议案》
13.02 审议《关于公司非独立董事2023年度薪酬的议案》
14.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》
14.01 审议《关于公司独立董事2024年度薪酬计划的议案》
14.02 审议《关于公司非独立董事2024年度薪酬计划的议案》
15.00 审议《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
16.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬计划的议案》
17.00 审议《关于修订公司章程的议案》
18.00 审议《关于批准报出公司2023年度股东及其关联方占用资金情况说明的议案》
19.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 朗鸿科技 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟变更募投项目实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 朗鸿科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.00 审议《关于修订董事会议事规则的议案》
4.00 审议《关于修订关联交易决策制度的议案》
5.00 审议《关于修订承诺管理制度的议案》
6.00 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
7.00 审议《关于修订独立董事制度的议案》
8.00 审议《关于回购股份方案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 朗鸿科技 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 朗鸿科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
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| 公司名称 | 朗鸿科技 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00 审议《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
9.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
10.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
11.00 审议《关于2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
12.00 审议《关于批准报出公司2022年度股东及其关联方占用资金情况说明的议案》
13.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
14.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
15.00 审议《关于补选洪艳为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 朗鸿科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟变更公司注册资本和公司类型及修订<杭州朗鸿科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
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| 公司名称 | 朗鸿科技 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年半年度权益分派的预案》
2.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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