| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 海泰新能 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
4.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 海泰新能 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》
3.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
4.10 公司与关联方华芯微半导体（唐山）有限公司的日常性关联交易事项
4.20 公司与关联方唐山兴邦管道工程设备有限公司的日常性关联交易事项
5.00 审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
6.00 审议《关于预计公司2024年度申请综合授信及担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
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| 公司名称 | 海泰新能 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于终止与盐城经济技术开发区签署海泰新能10GW-TopCon高效光伏电池项目投资协议的议案》
2.00 审议《关于与天长市滁州高新区签署10GWTopCon高效光伏电池项目投资协议书的议案》
3.00 审议《关于变更对外投资的议案》
4.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新能 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新能 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟与盐城经济技术开发区签署海泰新能 10GW-TOPCon 高效光伏电池项目投资协议的议案》
2.00 审议《关于拟投资建投盐城 5GW-TOPCon 高效光伏电池项目并设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 海泰新能 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度财务报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
4.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬并制定2023年度薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于提名王莹莹为第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
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| 公司名称 | 海泰新能 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
4 审议《关于预计公司2023年度为全资子公司提供担保的议案》
5 审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
6 审议《关于预计公司2023年向金融机构申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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