| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 数字人 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于公司续聘2024年度审计机构》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案》
8.00 审议《关于公司2023年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬》
10.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬》
11.00 审议《关于公司独立董事2023年度述职报告》
12.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 数字人 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 数字人 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 数字人 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 审议《关于调整<第三届董事会审计委员会委员>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 数字人 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
2 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
3 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
5 审议《山东数字人科技股份有限公司2023年度财务预算报告》
6 审议《山东数字人科技股份有限公司续聘2023年度审计机构》
7 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度利润分配方案》
8 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9 审议《山东数字人科技股份有限公司董事2023年度薪酬》
10 审议《山东数字人科技股份有限公司监事2023年度薪酬》
11 审议《山东数字人科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
12 审议《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
13 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事》
14 审议《关于拟修订<公司章程>》
15 审议《关于修订<董事会议事规则>》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 数字人 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 数字人 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《山东数字人科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《山东数字人科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《山东数字人科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《山东数字人科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
5.00 《山东数字人科技股份有限公司2022年度财务预算报告》
6.00 《山东数字人科技股份有限公司2021年度利润分配方案》
7.00 《山东数字人科技股份有限公司续聘2022年度审计机构》
8.00 《山东数字人科技股份有限公司2021年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 《山东数字人科技股份有限公司董事2022年度薪酬》
10.00 《山东数字人科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
11.00 《山东数字人科技股份有限公司监事2022年度薪酬》
12.00 《关于预计2022年度日常性关联交易》
13.00 《关于拟变更注册资本暨修订公司章程》
14.00 《关于制订或修订系列公司制度》
14.01 《山东数字人科技股份有限公司股东大会议事规则》
14.02 《山东数字人科技股份有限公司董事会议事规则》
14.03 《山东数字人科技股份有限公司对外担保管理制度》
14.04 《山东数字人科技股份有限公司对外投资管理制度》
14.05 《山东数字人科技股份有限公司关联交易管理制度》
14.06 《山东数字人科技股份有限公司利润分配管理制度》
14.07 《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》
14.08 《山东数字人科技股份有限公司信息披露管理办法》
14.09 《山东数字人科技股份有限公司投资者关系管理制度》
14.10 《山东数字人科技股份有限公司承诺管理制度》
14.11 《山东数字人科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
14.12 《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》
15.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 数字人 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司拟对外投资设立控股子公司》 |
| 审议内容 | |
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