国源科技

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-06-28
公司名称国源科技
公告日期2024-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.00 审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2024-03-28
公司名称国源科技
公告日期2024-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
5.00 审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7.00 审议《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2024-03-18
公司名称国源科技
公告日期2024-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 审议《关于拟认定核心员工的议案》
2.00 审议《关于<公司2024年股权激励计划(草案)>的议案》
3.00 审议《关于公司2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
4.00 审议《关于<公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》
6.00 审议《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-11-30
公司名称国源科技
公告日期2023-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 审议《关于选举张正河先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-25
公司名称国源科技
公告日期2023-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 审议《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-25
公司名称国源科技
公告日期2022-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
(四)审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
(五)审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
(六)审议《关于公司2021年度利润分配的议案》
(七)审议《关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案》
(八)审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-18
公司名称国源科技
公告日期2022-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举杨成斌为公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-07
公司名称国源科技
公告日期2022-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
(二)审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
(三)审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
(四)审议《关于拟修订<公司章程>及议事规则的议案》
(五)审议《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》
(六)审议《利润分配管理制度的议案》
审议内容
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