| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 艾能聚 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于计提资产减值准备的议案》
13.00 审议《关于<内部控制自我评价报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 艾能聚 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 艾能聚 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年度向金融机构申请授信额度的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度对外担保的议案》
3.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 艾能聚 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《独立董事工作制度》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《承诺管理制度》
2.07 《利润分配管理制度》
2.08 《信息披露管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 艾能聚 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 艾能聚 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 艾能聚 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《独立董事2022年度述职报告》
3.00 审议《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所》
7.00 审议《关于会计政策变更》
8.00 审议《关于计提资产减值准备》
9.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
10.00 审议《2022年度监事会工作报告》
11.00 审议《关于2022年年度权益分派预案》
12.00 审议《内部控制自我评价报告》
13.00 审议《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
14.00 审议《关于拟变更注册资本及修订公司章程》议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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