| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 华洋赛车 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公202年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
11.00 审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
12.00 审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度董监高薪酬的议案》
14.00 审议《关于制订<子公司管理制度>的议案》
15.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
17.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》
18.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
19.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 华洋赛车 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<累计投票制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<内部控制制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 华洋赛车 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 华洋赛车 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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