| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 翰博高新 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
2.00 《关于公司2024年度担保额度事项的议案》
3.00 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
4.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
5.00 《关于偶发性关联交易的议案》
6.00 《关于公司变更独立董事的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-16 |
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| 公司名称 | 翰博高新 |
| 公告日期 | 2023-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
3.00 《关于延长公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 翰博高新 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名王照忠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名蔡姬妹女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名李艳萍女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名施伟先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名刘瑞林先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名郑丹女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名施海娜女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名肖志光先生为第四届非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名盛怀雪女士为第四届非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 翰博高新 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 翰博高新 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于2022年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 翰博高新 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于预计2023年度担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 翰博高新 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 翰博高新 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》
2.00 《关于增补非独立董事的议案》
3.00 《关于增补独立董事的议案》
4.00 《关于增补非职工代表监事的议案》
5.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
7.01 发行证券的种类及上市
7.02 发行规模
7.03 可转债存续期限
7.04 票面金额和发行价格
7.05 票面利率
7.06 还本付息的期限和方式
7.07 转股期限
7.08 转股价格的确定
7.09 转股价格的调整及计算方式
7.10 转股价格向下修正条款
7.11 转股股数的确定方式
7.12 赎回条款
7.13 回售条款
7.14 转股后的股利分配
7.15 发行方式及发行对象
7.16 向原股东配售的安排
7.17 债券持有人会议相关事项
7.18 本次募集资金用途
7.19 担保事项
7.20 评级事项
7.21 募集资金存管
7.22 本次发行方案的有效期
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
10.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
13.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
14.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 翰博高新 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》
9.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
12.00 《关于公司及公司关联方为子公司提供担保额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
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| 公司名称 | 翰博高新 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》
（二） 审议《关于终止2021年年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 翰博高新 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度独立董事工作报告》
4.00 审议《关于2021年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》
10.00 审议《关于公司为子公司提供担保的议案》
11.00 审议《关于与关联方共同投资的议案》
12.00 审议《关于补充预计2022年度日常关联交易的议案》
13.00 审议《关于合肥领盛收购重庆汇翔达的议案》
14.00 审议《关于变更募集资金使用方式的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 翰博高新 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》
（二）审议《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》
（三）审议《关于公司2022年度开展外汇衍生产品业务的议案》
（四）审议《关于公司2022年度利用闲置自有资金投资理财的议案》
（五）审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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