| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 中设咨询 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度营业收入扣除情况专项说明的议案》
9.00 审议《关于公司2023年年度权益分派的议案》
10.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
13.00 审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
14.00 审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
15.00 审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
16.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
17.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
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| 公司名称 | 中设咨询 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加向金融机构申请融资授信额度并调整授信期限的议案》
2.00 审议《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 中设咨询 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于2022年度审计报告的议案》
10.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
12.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
13.00 审议《关于提名印琴琴女士为公司董事候选人的议案》
14.00 审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 中设咨询 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于募投项目变更及延期的议案》
审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 中设咨询 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.00 审议《关于<中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
3.00 审议《关于<中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 中设咨询 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》
（二） 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（三） 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（四） 审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
（五） 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（六） 审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（七） 审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
（八） 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
（九） 审议《关于2021年度审计报告的议案》
（十） 审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十一） 审议《关于2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
（十二） 审议《关于公司回购股份方案的议案》
（十三） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 中设咨询 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（三）审议《关于提名陈军先生为公司董事候选人的议案》
（四）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程>的议案》
（五）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（七）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
（八）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
（九）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外担保决策管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
（十三）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
（十四）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（十五）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十六）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
（十七）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司承诺管理制度>的议案》
（十八）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
（十九）审议《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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