| 股东大会通知 公告日期:2024-12-11 |
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| 公司名称 | 颖泰生物 |
| 公告日期 | 2024-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 审议《关于2025年度提供担保的议案》
4.00 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5.00 审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事和独立董事的议案》
5.10 《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.20 《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
6.00 审议《关于免去于俊田先生非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 颖泰生物 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《董事会2023年度工作报告》
2.00 审议《监事会2023年度工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7.00 审议《关于公司董事2024年薪酬（津贴）计划的议案》
8.00 审议《关于公司监事2024年薪酬（津贴）计划的议案》
9.00 审议《2023年年度利润分配方案》
10.00 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 颖泰生物 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 颖泰生物 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 颖泰生物 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年半年度利润分配方案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名王榕先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于提名陈伯阳先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于提名张海安先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于提名于俊田先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于提名周曙光先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于提名刘晓亮先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《关于提名李钟华女士为第四届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于提名万勇先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于提名赵强先生为第四届董事会独立董事的议案》
4.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《关于提名王剑先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于提名张熙凯先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 颖泰生物 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《董事会2022年度工作报告》
2.00 审议《监事会2022年度工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7.00 审议《关于公司董事2023年薪酬（津贴）计划的议案》
8.00 审议《关于公司监事2023年薪酬（津贴）计划的议案》
9.00 审议《2022年年度利润分配方案》
10.00 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 颖泰生物 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》
2 审议《关于公司2023年度提供担保的议案》
3 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 颖泰生物 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2022年半年度利润分配方案》
（二）审议《关于新增2022年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 颖泰生物 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《董事会2021年度工作报告》
2 审议《监事会2021年度工作报告》
3 审议《2021年年度报告及摘要》
4 审议《2021年度财务决算报告》
5 审议《2022年度财务预算报告》
6 审议《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7 审议《关于公司董事2022年薪酬（津贴）计划的议案》
8 审议《关于公司监事2022年薪酬（津贴）计划的议案》
9 审议《2021年年度利润分配方案》
10 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 颖泰生物 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程>的议案》
2 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
11 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
12 审议《关于制定<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
13 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
14 审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
15 审议《关于新增2022年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
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| 公司名称 | 颖泰生物 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司预计2022年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度提供担保的议案》
4.00 审议《关于选举周曙光先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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