| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 汇隆活塞 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
5.00 审议《关于大连汇隆活塞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2023年度独立董度述职报告的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2023年年度权益分派方案的议案》
11.00 审议《关于拟修订〈独立董事津贴制度〉的议案》
12.00 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
13.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
14.00 审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
15.00 审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
16.00 审议《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请授信额度暨关联交易的议案》
17.00 审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 汇隆活塞 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则》
2.02 《大连汇隆活塞股份有限公司募集资金管理制度》
2.03 《大连汇隆活塞股份有限公司承诺管理制度》
2.04 《大连汇隆活塞股份有限公司独立董事工作制度》
2.05 《大连汇隆活塞股份有限公司关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 汇隆活塞 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于2023年半年度权益分派方案的议案》
3.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 汇隆活塞 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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