| 股东大会通知 公告日期:2024-05-14 |
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| 公司名称 | 同心传动 |
| 公告日期 | 2024-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 审议《关于对外投资设立合资公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 同心传动 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<公司2023年度权益分配预案>的议案》
8.00 审议《关于<拟续聘2023年度会计师事务所公告>的议案》
9.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
11.00 审议《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
12.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13.00 审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
14.00 审议《关于<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 同心传动 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《承诺管理制度》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《利润分配管理制度》
2.07 《对外担保管理制度》
2.08 《关联交易管理制度》
3.00 审议《关于提名王继伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 同心传动 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<公司2022年度审计报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》
8.00 审议《关于<拟续聘2023年度会计师事务所>的议案》
9.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价的议案》
10.00 审议《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
11.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
12.00 审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13.00 审议《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
14.00 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
15.00 审议《关于补充确认超募资金用途变更的议案》
16.00 审议《关于确定超额配售资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 同心传动 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 同心传动 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<公司2021年度审计报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<公司2021年度权益分配预案>的议案》
8.00 审议《关于<拟续聘2022年度会计师事务所>的议案》
9.00 审议《关于2021年度内部控制自我评价的议案》
10.00 审议《关于提名王玉玲女士为公司第三届董事会董事的议案》
11.00 审议《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
12.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
13.00 审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
14.00 审议《关于<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 同心传动 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司注册资本及企业类型的议案》
（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（五）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
（六）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
（七）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
（八）审议《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》
（九）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（十）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
（十一）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（十二）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（十三）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（十四）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
（十五）审议《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
（十六）审议《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》
（十七）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
（十八）审议《关于公司申请2022年度金融机构综合授信的议案》 |
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