| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 奥迪威 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于2024年度财务预算方案的议案》
4.00 审议《关于2023年度公司利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
8.00 审议《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
11.00 审议《关于公司董事津贴方案的议案》
12.00 审议《关于公司监事津贴方案的议案》
13.00 审议《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》
14.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
15.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17.00 审议《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 奥迪威 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 奥迪威 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度财务预算方案的议案》
4.00 审议《关于2022年度公司利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
8.00 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》
9.00 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
10.00 审议《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
13.00 审议《关于换选公司独立董事的议案》
13.01 选举龙朝晖先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举韩培刚先生为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举王仁曾先生为公司第三届董事会独立董事
14.00 审议《关于调整董事津贴的议案》
15.00 审议《关于调整监事津贴的议案》
16.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
17.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
18.00 审议《关于公司2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
19.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
20.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划有关事项的议案》
21.00 审议《关于与激励对象签署2023年股权激励计划授予协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 奥迪威 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年半年度公司利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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