| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度权益分派方案的议案》
7.00 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年半年度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 美邦科技 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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