| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 路斯股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年年度报告全文及其摘要》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《2023年度利润分配预案》
8.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《2023年度内部控制自我评价报告》
10.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
11.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13.00 审议《关于柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
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| 公司名称 | 路斯股份 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 路斯股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
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| 公司名称 | 路斯股份 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-19 |
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| 公司名称 | 路斯股份 |
| 公告日期 | 2023-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3 审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-12 |
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| 公司名称 | 路斯股份 |
| 公告日期 | 2023-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于制订<董监高薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 路斯股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2022年年度报告全文及其摘要》
5.00 审议《2022年度财务决算报告》
6.00 审议《2023年度财务预算报告》
7.00 审议《2022年度利润分配预案》
8.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于调整募集资金投资项目实施期限及拟投入金额的议案》
12.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13.00 审议《2022年度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 路斯股份 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
（三）审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
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| 公司名称 | 路斯股份 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 路斯股份 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于新增2022年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
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| 公司名称 | 路斯股份 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 路斯股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2021年度董事会工作报告》
2 审议《2021年度独立董事述职报告》
3 审议《2021年度监事会工作报告》
4 审议《2021年年度报告全文及其摘要》
5 审议《2021年度财务决算报告》
6 审议《2022年度财务预算报告》
7 审议《2021年度利润分配预案》
8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9 审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 审议《2021年度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 路斯股份 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
（二） 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（三） 审议《关于拟变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》
（四） 审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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