| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 雷特科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《2024年财务预算报告的议案》
7.00 审议《2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》
12.00 审议《关于公司2023年年度财务审计报告的议案》
13.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
14.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 雷特科技 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》
2.00 审议《关于全资子公司<广东小雷科技有限公司>拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》
3.00 审议《关于全资子公司<广东雷特照明有限公司>拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》
4.00 审议《关于全资子公司<广东雷特科技有限公司>拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
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| 公司名称 | 雷特科技 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举雷建文先生为董事会非独立董事
1.02 选举卓颖钊女士为董事会非独立董事
1.03 选举雷建强先生为董事会非独立董事
1.04 选举吴忠仁先生为董事会非独立董事
1.05 选举何振超先生为董事会非独立董事
1.06 选举王华荣女士为董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举袁自强先生为董事会独立董事
2.02 选举孙敏先生为董事会独立董事
2.03 选举苏桦飚先生为董事会独立董事
3.00 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举梁焕燕女士为监事会非职工代表监事
3.02 选举张莉钦先生为监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 雷特科技 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 雷特科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《2022年度权益分派方案的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
10.00 审议《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》
11.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金住来情况的专项说明的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
13.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
14.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
15.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
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| 公司名称 | 雷特科技 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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