| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 禾昌聚合 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
7.00 审议《关于<2023年度权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2024年度独立董事津贴的议案》
11.00 审议《关于公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 禾昌聚合 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司申请2024年度金融机构综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 禾昌聚合 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2023年度独立董事津贴的议案》
9.00 审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
11.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
13.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 禾昌聚合 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3 审议《关于公司及子公司申请2023年度金融机构综合授信额度的议案》
4 审议《关于公司为子公司2023年度提供银行综合授信担保额度的议案》
5 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 禾昌聚合 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二） 审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
（三） 审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
（四） 审议《关于2021年年度独立董事述职报告的议案》
（五） 审议《关于2021年年度财务决算报告的议案》
（六） 审议《关于2022年年度财务预算报告的议案》
（七） 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（八） 审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
（九） 审议《关于公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
（十） 审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十一） 审议《关于变更募集资金用途的议案》
（十二） 审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 禾昌聚合 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
（五）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（八）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（九）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（十）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
（十一）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
（十二）审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（十三）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
（十四）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
（十五）审议《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
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| 公司名称 | 禾昌聚合 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
（二）审议《关于公司申请2022年度金融机构综合授信的议案》
（三）审议《关于公司为全资子公司2022年度提供银行综合授信担保的议案》
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（五）审议《关于增选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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