| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 安徽凤凰 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
7.00 审议《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
8.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
9.00 审议《公司2023年年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《公司2023年年度权益分派预案》
11.00 审议《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
12.00 审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
14.00 审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
15.00 审议《关于拟吸收合并暨注销全资子公司并授权办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 安徽凤凰 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于换届选公司第四届董事会非独立董事成员的议案》
2.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事成员的议案》
3.00 审议《关于换届选举公司第四届监事会股东监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 安徽凤凰 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 审议《于公司部分募投项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 审议《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》
8.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
9.00 审议《关于回购股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 安徽凤凰 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更公司英文名称及修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 安徽凤凰 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 安徽凤凰 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于会计政策变更的议案》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《2022年财务决算报告》
7.00 审议《关于董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》
8.00 审议《关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》
9.00 审议《公司2022年年度报告及摘要》
10.00 审议《公司2022年度权益分派预案》
11.00 审议《关于公司2021年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》
12.00 审议《关于终止实施公司2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
13.00 审议《关于回购注销公司限制性股票的议案》
14.00 审议《关于公司2023年度向银行申请授信的议案》
15.00 审议《关于续聘2023年度公司审计机构的议案》
16.00 审议《公司2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
17.00 审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 安徽凤凰 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于换选公司独立董事的议案》
2 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
3 审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
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| 公司名称 | 安徽凤凰 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于以竞价方式回购股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
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| 公司名称 | 安徽凤凰 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2021年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年度财务预算报告》
6.00 审议《关于董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》
7.00 审议《关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》
8.00 审议《公司2021年年度报告及摘要》
9.00 审议《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《关于续聘2022年度公司审计机构的议案》
11.00 审议《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司2021年度利润分配的预案》
13.00 审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 安徽凤凰 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案>》
11.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<重大财务决策制度>的议案》
14.00 审议《关于换选第三届监事会股东代表监事的议案》
15.00 审议《关于<安徽凤凰滤清器股份有限公司2021年股权激励计划（草案）>的议案》
16.00 审议《关于提名公司核心员工的议案》
17.00 审议《关于<公司2021年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
18.00 审议《关于<公司2021年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
19.00 审议《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
20.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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