| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度经审计的财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度财务决算方案的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度经营计划及财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于任命独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于与股票期权激励对象签署2023年股票期权激励计划授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-07 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2023-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
3.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4.00 审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度经审计的财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算方案的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度经营计划及财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于<公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举冯跃军先生为董事会非独立董事
1.02 选举陈向民先生为董事会非独立董事
1.03 选举陈忆元先生为董事会非独立董事
1.04 选举王英女士为董事会非独立董事
1.05 选举张涵先生为董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举饶钢先生为董事会独立董事
2.02 选举朱伏生先生为董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈晓光先生为监事会非职工代表监事
3.02 选举朱丽玲女士为监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于认定公司核心员工的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用自有资金购买理财产品》
（二）审议《关于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
（二）审议《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2021年度董事会工作报告议案》
2.00 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告议案》
3.00 审议《关于公司2021年度监事会工作报告议案》
4.00 审议《关于公司2021年度经审计的财务报告议案》
5.00 审议《关于公司2021年财务决算方案议案》
6.00 审议《关于公司2022年度经营计划及财务预算方案议案》
7.00 审议《关于公司2021年度报告及摘要议案》
8.00 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于<公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 审议《关于公司向中国工商银行申请授信额度的议案》
13.00 审议《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》
14.00 审议《关于公司向广发银行申请授信额度的议案》
15.00 审议《公司向宁波银行申请授信额度暨专利质押的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司回购股份方案的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
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| 公司名称 | 创远信科 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》
（三）审议《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司监事会议事规则>》
（四）审议《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（五）审议《关于制定<上海创远仪器技术股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（七）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（八）审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》
（九）审议《关于公司向光大银行申请授信额度》
（十）审议《关于向浦发银行申请授信暨专利质押》 |
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