| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 舜宇精工 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度独立董事度述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》
6.00 审议《关于<2023年年度报告>及<摘要>的议案》
7.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于<内部控制评价报告>的议案》
9.00 审议《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
10.00 审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 舜宇精工 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名黄加宁为公司独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名朱长胜为公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 舜宇精工 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 审议《关于<宁波舜宇精工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》
4.00 审议《关于<宁波舜宇精工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告>的议案》
5.00 审议《关于<宁波舜宇精工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》
7.00 审议《公司关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 审议《关于<宁波舜宇精工股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 舜宇精工 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于公司制度修订的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《内部审计制度》
2.07 《内部控制制度》
2.08 《募集资金管理制度》
2.09 《承诺管理制度》
2.10 《利润分配管理制度》
3.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 舜宇精工 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于投资设立全资子公司的议案》
2.00 审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 舜宇精工 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
6.00 审议《关于<2022年年度报告>及<摘要>的议案》
7.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于<预计2023年日常性关联交易>的议案》
9.00 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
11.00 审议《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 舜宇精工 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 舜宇精工 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于制定公司<独立董事津贴管理制度>的议案》
4.00 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 舜宇精工 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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