| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
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| 公司名称 | 浩淼科技 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 浩淼科技 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于2023年度权益分派说明的议案》
8.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9.00 审议《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 浩淼科技 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-03 |
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| 公司名称 | 浩淼科技 |
| 公告日期 | 2023-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 浩淼科技 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并变更〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 浩淼科技 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事换届选举的议案》
1.01 选举倪军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举倪海燕女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举倪红艳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举郭刚建先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举章钦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举朱曙夏先生为公司第四届董事会独立董事
1.08 选举韦邦国先生为公司第四届董事会独立董事
1.09 选举李志军先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 审议《关于公司监事换届选举的议案》
2.01 选举徐晓辉先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人
2.02 选举段永成先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 浩淼科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
5 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7 审议《关于<2022年度权益分派预案>的议案》
8 审议《关于会计政策变更的议案》
9 审议《关于<2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10 审议《关于<公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
11 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
12 审议《关于修改<公司章程>的议案》
13 审议《关于调整公司组织架构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
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| 公司名称 | 浩淼科技 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
（二）审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 浩淼科技 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于提名朱曙夏先生、韦邦国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举朱曙夏先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举韦邦国先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
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| 公司名称 | 浩淼科技 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
6.000审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 浩淼科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于2021年度权益分派预案的议案》
8.00 《关于会计政策变更的议案》
9.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于<公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
11.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 浩淼科技 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
（四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（七）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（八）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
（九）审议《关于制定〈控股子公司、分公司管理制度〉的议案》
（十）审议《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》
（十一）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
（十二）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
（十三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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