| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 科达自控 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度利润分配方案的预案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度财务决算的议案》
7.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度财务预算方案的议案》
8.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于2023年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 科达自控 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计山西科达自控股份有限公司2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 科达自控 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 科达自控 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司新增2023年度日常性关联交易预计的议案》
2.00 审议《关于拟修订<山西科达自控股份有限公司章程>的议案》
3.00 审议《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币玖仟万元的议案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币叁仟万元的议案》
6.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订融资租赁协议的议案》
7.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟与远东国际融资租赁有限公司签订融资租赁协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 科达自控 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 科达自控 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度利润分配方案的预案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度财务决算的议案》
7.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度财务预算方案的议案》
8.00 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司2023年年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
10.00 审议《关于预计山西科达自控股份有限公司2023年与关联方日常关联交易的议案》
11.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》
12.00 审议《关于2022年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
13.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
14.00 审议《关于拟修订<山西科达自控股份有限公司章程>的议案》
15.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请综合授信额度人民币壹亿肆仟万元的议案》
16.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
17.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-17 |
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| 公司名称 | 科达自控 |
| 公告日期 | 2022-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请综合授信人民币肆仟万元的议案》
2.00 审议《关于修订山西科达自控股份有限公司章程的议案》
3.00 审议《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-15 |
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| 公司名称 | 科达自控 |
| 公告日期 | 2022-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟伍佰万元》
（二）审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟万元》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
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| 公司名称 | 科达自控 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>》
（二）审议《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工》
（三）审议《关于<山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>》
（四）审议《关于激励对象付国军先生、伊茂森先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%》
（五）审议《关于制定<山西科达自控股份有限公司2022 年股权激励计划实施考核管理办法>》
（六）审议《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议>》
（七）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 科达自控 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届董事会成员的议案》
（二）审议《关于修订公司章程的议案》
（三）审议《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 科达自控 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年度财务预算方案的议案》
8.00 审议《关于续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司2022年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年独立董事薪酬的议案》
10.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
11.00 审议《关于预计山西科达自控股份有限公司2022年与关联方日常关联交易的议案》
12.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案》
13.00 审议《关于2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
14.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
15.00 审议《关于山西科达自控股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 科达自控 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于制定〈山西科达自控股份有限公司章程〉（北交所适用）的议案》
（二） 审议《关于制定山西科达自控股份有限公司内控管理制度（北交所适用）的议案》
（三） 审议《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
（四） 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（五） 审议《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》
（六） 审议《关于选举伊茂森先生为公司第三届董事会董事的议案》
（七） 审议《关于委托张淑珍办理公司工商变更及相关事宜的议案》
（八） 审议《关于制定山西科达自控股份有限公司监事会议事规则（北交所适用）》 |
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