| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 凯华材料 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年年度权益分配预案的议案》
6.00 审议《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
7.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
8.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于2024年度公司董监事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于提名高如芝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 凯华材料 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举周庆丰先生为第四届董事会成员的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
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| 公司名称 | 凯华材料 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2.00 审议《关于募投项目选定总承包单位并拟签订工程施工合同的议案》
3.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 提名任志成为第四届董事会非独立董事候选人
3.02 提名任开阔为第四届董事会非独立董事候选人
3.03 提名张光明为第四届董事会非独立董事候选人
3.04 提名高卫国为第四届董事会非独立董事候选人
4.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 提名宋顺林为第四届董事会独立董事候选人
4.02 提名段东梅为第四届董事会独立董事候选人
5.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 提名王硕阳为第四届监事会非职工代表监事的议案
5.02 提名田爱敬为第四届监事会非职工代表监事的议案
6.00 审议《关于在公司董事会下设审计委员会的议案》
7.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 凯华材料 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度权益分配预案的议案》
7.00 审议《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
9.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
10.00 审议《关于会计政策变更的议案》
11.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
13.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
14.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》
15.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
16.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
17.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 凯华材料 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于增加全资子公司注册资本实施募投项目的议案》
3.00 审议《关于公司募投项目拟选取总承包方单位的议案》
4.00 审议《关于拟注销全资子公司天津盛远达科技有限公司的议案》
5.00 审议《关于拟注销全资子公司天津凯华新材料科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 凯华材料 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 审议《关于增加全资子公司注册资本实施募集项目的议案》
3 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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