| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 许昌智能 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》
4.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会申请银行贷款事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 许昌智能 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
10.00 审议《关于<2023年度审计报告>的议案》
11.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告》
12.00 审议《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
13.00 审议《关于2024年度董事高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 许昌智能 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更公司注册资本公司类型经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 许昌智能 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事并调整公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》
2.00 审议《关于提名贾忠振先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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