| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 新安洁 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的自查报告》
5.00 审议《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》
6.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
7.00 审议《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》
8.00 审议《2023年度审计报告》
9.00 审议《2023年度财务决算报告》
10.00 审议《2024年度财务预算报告》
11.00 审议《2023年度权益分派预案》
12.00 审议《2023年年度报告及摘要》
13.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 审议《2024年度董事、监事及高管人员薪酬方案》
15.00 审议《关于预计2024年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》
16.00 审议《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 新安洁 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于改选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 新安洁 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 新安洁 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年年度报告及摘要》
2.00 审议《2022年度董事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2022年度决算报告》
5.00 审议《2023年度预算报告》
6.00 审议《2022年度权益分派方案》
7.00 审议《募集资金年度存放与实际使用情况的报告》
8.00 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于预计借款额度并授权董事长实施的议案》
10.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 审议《2022年年度审计报告》
12.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
13.00 审议《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
14.00 审议《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》
15.00 审议《关于补选独立董事的议案》
16.00 审议《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 新安洁 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
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| 公司名称 | 新安洁 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 新安洁 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年度独立董事述职报告》
（三）审议《2021年度财务决算工作报告》
（四）审议《2022年度财务预算工作报告》
（五）审议《2021年年度报告及摘要》
（六）审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
（七）审议《2021年度权益分派方案》
（八）审议《关于预计2022年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》
（九）审议《关于关联方为公司及子公司借款提供担保的议案》
（十）审议《关于批准报出公司2021年年度审计报告的议案》
（十一）审议《关于批准报出公司募集资金年度存放和实际使用情况鉴证报告的议案》
（十二）审议《2021年度监事会工作报告》
（十三）审议《关于变更公司名称及增加经营范围的议案》
（十四）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
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| 公司名称 | 新安洁 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《股份回购方案》
（二）审议《关于选举王光强先生为公司第三届董事会董事的议案》
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（四）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
（七）审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
（八）审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
（九）审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
（十）审议《关于修改公司<承诺管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》
（十三）审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
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| 公司名称 | 新安洁 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟终止向深圳证券交易所创业板转板的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 新安洁 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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