| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 海希通讯 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》
7.00 审议《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》
8.00 审议《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
12.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于预计公司2024年度为下属全资公司获取银行授信提供担保的议案》
14.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
15.00 审议《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
17.00 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》
18.00 审议《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》
19.00 审议《关于会计政策变更的议案》
20.00 审议《关于2024年第一季度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 海希通讯 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 海希通讯 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于追认关联交易事项的议案》
2.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 审议《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 海希通讯 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
3.00 审议《关于公司设立董事会审计委员会的议案》
4.00 审议《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
5.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<内部控制制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 海希通讯 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为下属公司获取银行授信提供担保的议案》
2.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 海希通讯 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更募集资金投资项目名称的议案》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 海希通讯 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》
7.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 审议《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
12.00 审议《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 海希通讯 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 海希通讯 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的议案》
2.00 审议《关于更正2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及相关报告的议案》
3.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
5.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
7.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》
8.00 审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
9.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 海希通讯 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
（八）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（九）审议《关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十）审议《关于2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
（十一）审议《关于公司2021年度权益分派预案的议案》
（十二）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
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| 公司名称 | 海希通讯 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名姚冰女士为公司董事的议案》
（二）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 海希通讯 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》
（三）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案
（七）审议《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
（十二）审议《关于修订<利润分配制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十五）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（十六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
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| 公司名称 | 海希通讯 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名李宗哲先生为公司董事的议案》
2.00 审议《关于提名钱莲花女士为监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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