| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 基康仪器 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案》
7.00 审议《关于公司董事2023年度薪酬决定及2024年薪酬预案的议案》
8.00 审议《关于公司监事2023年度薪酬决定及2024年薪酬预案的议案》
9.00 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
12.00 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
13.00 审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》
14.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 审议《关于公司修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 基康仪器 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 基康仪器 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
6.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 基康仪器 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
8.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
9.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
10.00 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11.00 审议《关于公司监事人员薪酬的议案》
12.00 审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
13.00 审议《关于公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》
14.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
15.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
16.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
17.00 审议《关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 基康仪器 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于注销已回购部分股份并减少注册资本的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理注销已回购部分股份并减少注册资本相关事宜的议案》
3.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于调整股权激励计划第三个行权期行权安排事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 基康仪器 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司类型及注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于公司募投项目建设拟购买实际控制人房产暨关联交易的议案》
3.00 审议《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施方案的议案》
4.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购的相关事宜议案》 |
| 审议内容 | |
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