| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 科思科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》
12 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 科思科技 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
6 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 科思科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 科思科技 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
2.00 《关于公司监事辞职及增补监事的议案》
2.01 《关于公司监事辞职及增补监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 科思科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 科思科技 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 科思科技 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于调整独立董事津贴的议案》
6 《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》
7.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
7.01 关于选举刘建德先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.02 关于选举赵坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.03 关于选举贾承晖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
8.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
8.01 《关于选举关天鹉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
8.02 《关于选举谭立亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
9.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
9.01 关于选举李岩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
9.02 关于选举李红波先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 科思科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 科思科技 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9 《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 科思科技 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
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| 公司名称 | 科思科技 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》
2 《关于提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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