| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 珠海冠宇 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于使用自有资金向控股子公司提供借款暨关联交易的议案
3 关于终止实施第一期限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 珠海冠宇 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
8 关于为公司及董监高购买责任险的议案
9 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
10.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
10.01 本次发行的证券类型
10.02 发行规模
10.03 面值
10.04 债券期限
10.05 利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及其调整
10.09 转股价格的向下修正条款
10.10 转股股数确定方式
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 评级事项
10.19 担保事项
10.20 募集资金存管
10.21 本次发行方案的有效期
11 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
12 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
13 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施和相关主体承诺的议案
16 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
17 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
18 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
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| 公司名称 | 珠海冠宇 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于公司董事薪酬的议案
3 关于公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 珠海冠宇 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 珠海冠宇 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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