| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2024年年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2024年年度薪酬的议案》
9 《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司2024年年度授信及担保额度预计的议案》
11 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
12.01 关于选举蒋学鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 关于选举鲍克成先生为公司第四届董事会非独立董事
12.03 关于选举蒋玉楠女士为公司第四届董事会非独立董事
12.04 关于选举黄尧先生为公司第四届董事会非独立董事
12.05 关于选举王礼鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
12.06 关于选举胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
13.01 关于选举李明发先生为公司第四届董事会独立董事
13.02 关于选举王文利先生为公司第四届董事会独立董事
13.03 关于选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 关于选举张轲轲先生为公司第四届监事会股东代表监事
14.02 关于选举张超先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资设立孙公司暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
3 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署项目投资合作补充协议及全资子公司投资建设固体氧化物能源系统项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2023年年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2023年年度薪酬的议案》
9 《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司2023年年度授信及担保额度预计的议案》
11 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
13 《关于修订公司<融资与对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于拟与怀远县人民政府签署碳中和产业园项目投资协议的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2022年年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2022年年度薪酬的议案》
9 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构的议案》
10 《关于子公司向银行申请授信及相关担保事项的议案》
11 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
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| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 锁定期安排
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金规模及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
10 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
11 《关于公司拟与怀远县人民政府签署投资协议之补充协议的议案》
12 《关于全资子公司拟与蚌埠市禹会区人民政府签署投资协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟与怀远县人民政府签署投资协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 壹石通 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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