| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 同益中 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配的议案》
6 《关于公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 同益中 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 同益中 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6 《关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
9 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
10 《关于修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法的议案》
11 《关于修订公司控股股东及实际控制人行为规范的议案》
12 《关于修订公司累积投票制度实施细则的议案》
13 《关于制定公司利润分配管理制度的议案》
14 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
15 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 同益中 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
13 关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
14 关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 同益中 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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