| 股东大会通知 公告日期:2026-06-13 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-31 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行决议的有效期限
2.10 募资资金总额及用途
3 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告的议案》
7 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8 《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
10 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
11 《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
12 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
13 《关于公司及全资子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
14 《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
15 《关于2026年度重大设备采购额度的议案》
16 《关于续聘会计师事务所的议案》
17 《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》
18 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
19 《关于〈深圳市龙图光罩股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
20 《关于深圳市龙图光罩股份有限公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
21 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-18 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-23 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
2.01 深圳市龙图光罩股份有限公司股东会议事规则
2.02 深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则
2.03 深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事工作制度
2.04 深圳市龙图光罩股份有限公司募集资金管理制度
2.05 深圳市龙图光罩股份有限公司关联交易管理制度
2.06 深圳市龙图光罩股份有限公司对外担保管理制度
2.07 深圳市龙图光罩股份有限公司对外投资管理制度
2.08 深圳市龙图光罩股份有限公司会计师事务所选聘制度
3 《关于董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举柯汉奇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举叶小龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举张道谷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举袁振超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举安丰伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-28 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》
4 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
5 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2025年度重大设备采购额度的议案》
8 《关于<关于公司2025年度董事、监事薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-05 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-13 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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