海优新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-05
公司名称海优新材
公告日期2024-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于开展远期结售汇业务的议案
3 关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案
4 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-12-13
公司名称海优新材
公告日期2023-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-07-26
公司名称海优新材
公告日期2023-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整董事会人数、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于提名李晓昱女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.02 关于提名李民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.03 关于提名王怀举先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.04 关于提名章继生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于提名吴梦云女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
5.02 关于提名唐侃先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
5.03 关于提名周频先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于提名王曙光女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.02 关于提名罗虹桥先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-28
公司名称海优新材
公告日期2023-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11 关于预计公司2023年日常性关联交易额度的议案
12 关于公司向银行等金融机构申请2023年度综合授信额度的议案
13 关于2023年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案
14 关于公司董监高责任险续保方案的议案
15 关于2022年度计提资产减值准备的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-10-26
公司名称海优新材
公告日期2022-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司向银行等金融机构申请增加2022年度综合授信额度的议案
2 关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案
3 关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案
4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7 关于修订公司《累积投票制度》的议案
8 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
9 关于修订公司《投融资管理制度》的议案
10 关于修订公司《防范大股东及关联方占用公司资金制度》的议案
11 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
13 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
15 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
16 关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
17 关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-18
公司名称海优新材
公告日期2022-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 决议有效期
2.10 募集资金投向
3 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9 关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-06-21
公司名称海优新材
公告日期2022-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司向银行等金融机构申请增加2022年度综合授信额度的议案
2 关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案
3 关于公司董监高责任险续保方案的议案
4 关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案
5 关于为参股公司提供反担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-26
公司名称海优新材
公告日期2022-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度董事薪酬的议案
8 关于公司2022年度监事薪酬的议案
9 关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案
10 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
11 关于2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案(新)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-26
公司名称海优新材
公告日期2022-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-20
公司名称海优新材
公告日期2022-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对全资子公司增资的议案
2 关于与泰州海能新能源集团有限公司拟签署光伏封装材料扩产项目投资协议书的议案
3 关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案(新)
4 关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案(新)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-11
公司名称海优新材
公告日期2021-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券存续期限
2.05 债券票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于公司内部控制自我评价报告的议案
11 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
12 关于为公司董监高购买责任险的议案
13 关于预计公司2022年日常性关联交易的议案
14 关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2021-09-09
公司名称海优新材
公告日期2021-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司与上饶经济技术开发区管委会拟签署招商项目合同的议案
2 关于公司设立全资子公司盐城海优威应用材料有限公司(暂定名)并与盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室拟签署光伏胶膜项目投资协议书的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称海优新材
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2020年财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司2021年度董事薪酬的议案
8 关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
9 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
10 关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案
11 关于预计公司2021年日常性关联交易的议案
12 关于公司实际控制人为公司申请综合授信提供担保的议案
13 关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
14 关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-19
公司名称海优新材
公告日期2021-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-01-29
公司名称海优新材
公告日期2021-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议内容
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