| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 浩欧博 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案
3 关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案
4 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2024年度财务预算计划》的议案
6 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
7 关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案
8 关于公司2024年度申请银行综合授信的议案
9 关于公司2024年度担保额度预计的议案
10 关于公司2024年度董事薪酬的议案
11 关于公司2024年度监事薪酬的议案
12 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 浩欧博 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订公司部分治理制度的议案
3 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
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| 公司名称 | 浩欧博 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 浩欧博 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举JOHNLI先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王凯先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘青新先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举熊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举钱跃竑先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举肖强先生为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举黄蓉女士为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举焦海云女士为第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举宋风霞女士为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 浩欧博 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
2 关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案
3 关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案
4 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2023年度财务预算计划》的议案
6 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
7 关于《公司2022年年度利润分配方案》的议案
8 关于公司2023年度申请银行综合授信的议案
9 关于公司2023年度担保额度预计的议案
10 关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案
11 关于公司2023年度监事薪酬的议案
12 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
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| 公司名称 | 浩欧博 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 浩欧博 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
2 关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案
3 关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案
4 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2022年度财务预算计划》的议案
6 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7 关于《公司2021年年度利润分配方案》的议案
8 关于公司2022年度申请银行综合授信的议案
9 关于公司2022年度担保额度预计的议案
10 关于公司2022年度董事、高管薪酬的议案
11 关于公司2022年度监事薪酬的议案
12 关于修改<公司章程>暨完善累积投票制的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
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| 公司名称 | 浩欧博 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 浩欧博 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案
2 关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案
3 关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案
4 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2021年度财务预算计划》的议案
6 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7 关于《公司2020年年度利润分配方案》的议案
8 关于公司2021年度申请银行综合授信的议案
9 关于公司2021年度担保额度预计的议案
10 关于增补公司股东代表监事的议案
11 关于公司2021年度董事、高管薪酬的议案
12 关于公司2021年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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