| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 优利德 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9 《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》
10 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举洪少俊为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举洪少林为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举周建华为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举张兴为公司第三届董事会非独立董事
11.05 选举杨志凌为公司第三届董事会非独立董事
11.06 选举孙乔为公司第三届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举孔小文为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举袁鸿为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举杨月彬为公司第三届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举杨正军为公司第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举叶嘉宝为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 优利德 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》
2 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 优利德 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
11 《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 优利德 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 优利德 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
11 《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 优利德 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
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| 公司名称 | 优利德 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 优利德 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司关联交易管理制度》的议案》
2 《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司对外担保管理制度》的议案》
3 《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司信息披露管理制度》的议案》
4 《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》的议案》
5 《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司董事会议事规则》的议案》
6 《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司监事会议事规则》的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 优利德 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
10 《关于修改<优利德科技(中国)股份有限公司章程>并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
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| 公司名称 | 优利德 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举洪少俊先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举洪少林先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举甘宗秀女士为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举周建华先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举张兴先生为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举汪世英先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举孔小文女士为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举袁鸿先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举杨月彬先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举高志超先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举张邓先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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