| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 呈和科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于制定公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
10.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 呈和科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 呈和科技 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举赵文林先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举仝佳奇先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举赵文声先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举赵文浩先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举叶罗沅先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举燕学善先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举阙占文先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 呈和科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2022年度的独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于制定公司2023年度董事薪酬方案的议案
9 关于制定公司2023年度监事薪酬方案的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会2023年度以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 呈和科技 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
3 关于未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 呈和科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2021年度的独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 呈和科技 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司参与投资基金暨关联交易的议案
2.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
2.01 选举关方文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.02 选举陈淑娴女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
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| 公司名称 | 呈和科技 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-03 |
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| 公司名称 | 呈和科技 |
| 公告日期 | 2021-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 赵文声
2.00 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 关方文 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 呈和科技 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于2020年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4 《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
5 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
6 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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