| 股东大会通知 公告日期:2026-05-13 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程%%董事会议事规则>的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举镇立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举陈青山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举刘忱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举刘雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举萧志雄先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举吕岳先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举XinZhang(张新)先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-17 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
3.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
4.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7.00 关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-02 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-29 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案
1.01 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司公司章程》的议案
1.02 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
1.05 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
1.06 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
1.07 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
1.08 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
1.09 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司累积投票制度》的议案
1.10 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
1.11 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
1.12 关于制定《上海合合信息科技股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
1.13 关于制定《上海合合信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
3.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行及上市时间
3.03 发行方式
3.04 发行规模
3.05 定价方式
3.06 发行对象
3.07 发售原则
4 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
5 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
6 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案
8 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
9 关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案
10.00 关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
10.01 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度(草案)》的议案
10.02 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)》的议案
10.03 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度(草案)》的议案
10.04 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)》的议案
10.05 关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)》的议案
11 关于补选非独立董事的议案
12 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
13 关于确定公司董事角色的议案
14 关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案
15 关于聘请H股发行并上市审计机构的议案
16 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-16 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2024年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案
7 关于购买董监高责任险的议案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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