| 股东大会通知 公告日期:2025-12-16 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2025-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2026年度日常关联交易额度预计的议案
2 关于2026年度对外担保预计的议案
3 关于为关联方提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
5 关于2024年年度报告及其摘要的议案
6 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
7 关于2024年度利润分配方案的议案
8 关于修订《公司章程》、相关议事制度及部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-08 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2025-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-09 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2025-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2025年度日常关联交易额度预计的议案
2 关于2025年度对外担保预计的议案
3 关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案
4 关于制定相关公司制度的议案
5.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举杨建华为第三届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举袁云龙为第三届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举杨重博为第三届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举喜苹为第三届董事会非独立董事的议案
6.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举王悦为第三届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举贾希凌为第三届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举LUSHOUFU为第三届董事会独立董事的议案
7.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举范珠慧为第三届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举李燕为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-22 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2024-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
6 关于2023年年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于开展外汇套期保值业务的议案
10 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
2 关于公司2024年度对外担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订并制定相关公司制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订并制定相关公司制度的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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