| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 上纬新材 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《独立董事工作制度》
1.03 《取得或处分资产处理程序》
1.04 《资金贷与及背书保证作业办法》
2 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
3 关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于《董事会2023年度工作报告》的议案
5 关于《监事会2023年度工作报告》的议案
6 关于《独立董事2023年度述职报告》的议案
7 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
8 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
9 关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案
10 关于拟续聘会计师事务所的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 上纬新材 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟聘请公司2023年度财务和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 上纬新材 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名蔡朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名甘蜀娴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名汪大卫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名刘万平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名高孔廉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名刘许友先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名李元栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名陈契伸先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名洪嘉敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 上纬新材 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
3 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
5 《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
8 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
9 《关于<公司2022年年度利润分配方案>的议案》
10.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.01 《取得或处分资产处理程序》
10.02 《从事衍生性商品交易处理程序》
10.03 《资金贷与及背书保证作业办法》
11 《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 上纬新材 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
9 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 上纬新材 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 上纬新材 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》
3 《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》
4 《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
6 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
7 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
8 《关于<公司2021年度利润分配方案>议案》
9 《关于追认日常关联交易的议案》
10 《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订<公司章程>及修订规则>的议案》
12.00 《关于选举独立董事的议案》
12.01 《关于提名王宇山先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
13.00 《关于选举监事的议案》
13.01 《关于提名化震为公司第二届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 上纬新材 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
2 关于选举陈契伸为公司第二届监事会监事的议案
3 关于选举甘蜀娴为公司第二届董事会非独立董事的议案
4 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
5.01 发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
5.05 债券利率
5.06 还本付息的期限和方式
5.07 转股期限
5.08 转股价格的确定及调整
5.09 转股价格向下修正条款
5.10 转股股数确定方式
5.11 赎回条款
5.12 回售条款
5.13 转股年度有关股利的归属
5.14 发行方式及发行对象
5.15 向现有股东配售的安排
5.16 债券持有人会议相关事项
5.17 本次募集资金用途
5.18 募集资金存管
5.19 担保事项
5.20 本次发行的有效期
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金收购厂房及土地所有权暨关联交易的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
8 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
9 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
12 关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案
13 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
14 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
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| 公司名称 | 上纬新材 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年年度报告全文及其摘要》的议案
2 关于《董事会2020年度工作报告》的议案
3 关于《独立董事2020年度述职报告》的议案
4 关于《监事会2020年度工作报告》的议案
5 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
6 关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
7 关于取消实施部分投资项目的议案
8 关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
9 关于公司2021年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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